จีคลับ168 การฟอกเงินของมาเฟียที่ถูกพูดถึงในคาสิโนออนแทรีโอเป็นโอกาสที่น่าฉงนใจผู้ที่มีความชำนาญบอกว่าสำหรับในการปลุกของทรวงอกอาชญากรรม

จีคลับ168 ผู้พึงพอใจจะไม่เปิดเผยกรรมวิธีการที่เงินเลอะเทอะมากมายถูกบอกว่าสะอาดผ่านทางธุรกิจที่เชื่อมต่อกับครอบครัวอาชญากรรม Figliomeni ภายหลังที่พักอาศัยของสมาชิกอาวุโสอาทิตย์ก่อนหน้าที่ผ่านมาแม้กระนั้นผู้ที่มีความชำนาญพูดว่าความเป็นจริงที่มีการใช้คาสิโนเป็นตัวเลือกที่น่าฉงนใจที่ได้รับ ระดับของการควบคุมการเล่นเกมในจังหวัด

อาทิตย์ก่อนหน้านี้, ยอร์กตำรวจประจำภูมิภาคประกาศว่าพวกเขาได้จับเพศชายแปดคนและก็หญิงคนหนึ่งสำหรับในการปัดกวาดด้ามจับนายจ้างที่ถูกเอ่ยถึง, ๕๖ปีที่ดั้งเดิมแองเจ Figliomeni, ในหน่วยงาน, ซึ่งพวกเขาพูดว่าสะอาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่า $๗๐,๐๐๐,๐๐๐ในโตรอนโตพื้นที่คาสิโน.

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีที่อยู่รอบนาฬิกาในคาสิโนออนแทรีโอ, แบบที่ชี้แนะสำหรับในการสารภาพในบริติชโคลัมเบียปีที่ล่วงเลยไปตั้งแต่นี้ต่อไปรายงานที่กล่าวมาว่าคาสิโนในภูมิภาคแวนคูเวอร์เป็น “laundromats ในการดำเนินงานของอาชญากรรมที่มีการจัดแจง .” เนื่องมาจากการปกป้องคุ้มครองจังหวัดออนแทรีโอเกิดเรื่องที่ไม่เหมือนกัน

“โชคดีที่มีคาสิโนเยอะมากๆของข้อมูลที่มีการติดตามรวมทั้งมันช่วยทำให้พวกเรา” สายสืบนายสิบคาร์ล Mattinen ของที่ทำการพิเศษพูดว่าสำหรับเพื่อการสัมภาษณ์

เอกสารทางที่เหลือโดยทำธุรกรรมเงินสดจะเสริมด้วยหลักฐานเพิ่มจาก wiretaps ในระหว่างการไต่สวน

“โดยยิ่งไปกว่านั้น, จากที่เกี่ยวพันกับการฟอกเงิน, พวกเขามิได้รักษา,” เมื่อเทียบกับการอภิปรายอาชญากรรม overt, อำนาจวาสนา. Sgt. Mattinen บอกว่า, และก็ “ความร้ายแรง, หรือการตัดสินใจใดๆก็ตามที่ พวกเขารู้ดีว่าเป็นสีดำและก็สีขาวไม่ถูกกฎหมาย .”

ถึงแม้ว่า $๗๐,๐๐๐,๐๐๐จะถูกล้างด้านในคาสิโนทางด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียวโดยประมาณห้าปี, ผู้พอใจลูกค้าจุดมุ่งหมายพูดว่ายานพาหนะการเดิมพันมิได้แพร่หลายกว่าแนวทางอื่นที่ถูกเอ๋ยถึงใช้เพื่อสำหรับการชำระล้างเงิน.

สมาชิกของกรุ๊ปอาชญากรรม Figliomeni มาถึงคาสิโนในตอนกลางคืนกับ $๓๐,๐๐๐ถึง $๕๐,๐๐๐ในพ่วง พวกเขาจะไม่ใช้ฟางเพศชาย, เดอำเภอ……… มาตริว่ากล่าวเนนกล่าวถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกใจเล่น จีคลับ168 การเดิมพัน แทน, พวกเขาเอามาพร้อมทั้งความน่าไว้ใจ, กรุ๊ปหลักจากหน่วยงาน, และก็จะสูญเสียเศษเงินสดของพวกเขาในคาสิโน–ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือเปล่า-ถูกอ้างถึงว่าถือที่เหลือเป็นชัยที่ถูกกฎหมาย.

ชนิดของต้นแบบการเดิมพัน, พร้อมกันไปกับวิธีการทำธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่, จะมีทิศทางที่จะสร้างรายงานกระบวนการทำธุรกรรมด้านการเงินและก็ศูนย์การวิเคราะห์รายงานของแคนาดา (FinTRAC), พูดว่าแมตต์ McGuire, ผู้ที่มีความชำนาญด้านอาชญากรรมทางด้านการเงินรวมทั้งคุ้มครองป้องกันการฟอกเงิน.

“คาสิโนเป็นเพียงแค่การเชื่อมต่อที่อ่อนแอในแผนทั้งหมดทั้งปวงของพวกเขา,” บอกว่านาย McGuire, ผู้ร่วมริเริ่มตั้งขึ้นของบริษัทที่ปรึกษาที่เรียกว่าร้านค้า AML, จากในโตรอนโต.
ที่คาสิโนออนแทรีโอปรากฏเป็น “โอกาสที่ไม่ดี” สำหรับเพื่อการทำงาน Figliomeni, เขาพูดว่าพวกเขาดูเหมือนจะบรรลุผลสำเร็จผ่านการผลิตการค้าขายอื่นๆดังเช่นว่าบริษัทการคลัง, ซึ่งมิได้ไม่ผิดกฎหมายสำหรับเพื่อการรายงานหรือพิจารณาแนวทางการทำธุรกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติ.

“ในลักษณะเดียวกัน, พวกเขา ถูกกล่าวถึง ตั้งค่าจิตบุญกุศล, ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแผนการการฟอกเงินมือโปรมากมาย,” นาย. McGuire บอกว่า.

ซัลวาโคน Oliveti, หนึ่งในเพศชายที่เรียกเก็บเงิน, เป็นผู้จัดตั้งและก็เก้าอี้ของ Rev It ขึ้น, โครงงานระดมทุนที่ส่งเสริมโรงหมอโรคเด็ก. เอริกา, 30, เป็นพวกของ “กลุ่มผู้ผลักดันและสนับสนุน” ของหน่วยงานการบุญ นางสาว Quintal ยังโดนจับจับ.

นาย Oliveti, โอ๊ควิล, เป็นเจ้าของร่วมของตัวเลือก B โซลูชั่น, บริษัทกู้เงินรถยนต์ที่ได้รับการเจาะจงโดยตำรวจในระหว่างการสัมมนาข่าวสารในวันพฤหัสบดีก่อนหน้าที่ผ่านมา. สำหรับในการสัมภาษณ์กับโลกแล้วก็จดหมาย, ใจความ. Sgt. Mattinen บอกว่า “เงินสูง” เป็นที่ถูกใส่ความที่สะอาดผ่านทางตัวเลือก B โซลูชั่น, แม้กระนั้นจะไม่ให้จำนวน.

ตำรวจยังยึด $๓๕,๐๐๐,๐๐๐ในทรัพย์สินในระหว่างการบุก, แล้วก็27บ้าน, 23 ยานพาหนะหรูรวมทั้ง 11 dens การเดิมพันไม่ถูกกฎหมายที่ปฏิบัติงานออกมาจากร้านขายกาแฟ. ผู้ที่บางครั้งก็อาจจะให้เช่าบ้านของพวกเขาจากผู้ต้องสงสัยที่มิได้รับการไล่หลัง

ธุรกิจอื่นๆ, และอสังหาริมทรัพย์และก็บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, ยังคงถูกสืบสวนโดยตำรวจเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการสืบสวน.

ตำรวจในอิตาลียังจับ12คนเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนการสินธร, ตี Ndrangheta มาเฟีย ‘

‘ Ndrangheta มี “รากที่แกร่งในโตรอนโต,” อันโตนีโอนิโซะ, วิทยากรที่มหาวิทยาลัยควีนส์และก็คนเขียนมากยิ่งกว่า30หนังสือในมาเฟีย.

“สิ่งที่จำเป็นที่สุดของการสืบสวนนี้เป็นการยึดและก็ยึดของสินทรัพย์, ” เขาบอกว่า, เพิ่มมันเป็น “อะไรอย่างแท้จริงจะก่อให้ผลพวงช้านานของกรุ๊ปอาชญากรรมใดๆก็ตาม.”